Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Костромадревпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 156000, Костромская область, Г. О. город Кострома, г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034408616142
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401007201
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05609-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401007201
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: очередное
2.2. Форма проведения очередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в очередном общем собрании акционеров:
- вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-05609-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.09.2008г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
2.4. Дата проведения очередного общего собрания акционеров: 17 мая 2023 года
2.5. Место проведения очередного общего собрания акционеров: г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4А, кабинет № 25, этаж 4
2.6. Время проведения очередного общего собрания акционеров: 15-00
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в очередном общем собрании акционеров: 14-30
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров: 24 апреля 2023 года
2.9. Повестка дня очередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе невыплата дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. О продлении срока действия Договора № б/н Оказания услуг единоличного исполнительного органа Управляющим – ИП Смирновым А.А. с АО «Костромадревпроект» с заключением нового Договора.
7. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Костромадревпроект».
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней (с ними) можно ознакомиться: с 26 апреля 2023 года по 17 мая 2023 года включительно с 8-00 до 17-00 (пятница – до 15-45), перерыв на обед с 12-15 до 13-00 по рабочим дням по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4А, приемная, тел. (4942) 31-67-65.
Совет директоров АО «Костромадревпроект» (Протокол от 27.03.2023г. № 2)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий АО "Костромадревпроект" Смирнов Александр Андреевич
3.2. Дата: 28.03.2023